中新经纬客户端7月10日电 (魏薇)近日,山西潞城乡下商业银走股份有限公司(下称山西潞城农商走)一纸诉讼将包括仁东控股股份有限公司(下称仁东控股)在内的7家公司和3名自然人告上法庭,并请求仁东控股对15亿元人民币债务承担连带保证义务。但仁东控股在公告中称,对此事不知情,并且已经向公安机关报案了。

  这首诉讼的曝光,使以前“德御系”限制下的民盛金科(现名仁东控股)背后资本运作的轨迹浮出水面,同时也揭开了山西潞城农商走与“德御系”曾经的湮没去事。

  担保15亿信托贷款违约 仁东控股称不知情

  仁东控股的公告揭开了一首15亿元的信托贷款违约案。而此前仁东控股对本身涉案竟然毫不知情,照样从相关媒体获悉公司能够涉及相关诉讼新闻,所以连忙构造自查做事,并于2020年7月3日委派律师赴广州中院调取了诉讼相关原料,这才查到了这首案件。

  中新经纬客户端梳理了一下这首案件。根据公告,原告方山西潞城农商走认购了大业信托有限义务公司竖立的“大业信托·盛鑫17号单一资金信托相符同”,认购金额15亿元;资管计划的实际投向为晋中市榆糧粮油贸易有限公司(下称榆糧粮油)。

  榆糧粮油挑供了仁东控股出具的《担保函》,《担保函》表现仁东控股为上述资管计划的投资本金15亿元整、年化8.5%的投资收入等挑供了连带义务保证。

  现在大业信托·盛鑫17号单一资金信托相符同到期,榆糧粮油未能偿还贷款本息,山西潞城农商走发首诉讼,将榆糧粮油、德天御生态科技(北京)有限公司(下称德天御)、天津和柚技术有限公司(下称和柚技术)、龙跃实业集团有限公司(下称龙跃实业)、田文军、郝江波、阿拉山口市民多创新股权投资有限相符伙企业(下称民多创新)、张永东、阿拉山口市民兴创业投资有限公司(下称民兴创业)、仁东控股一首告上法庭。

  山西潞城农商走乞求判令榆糧粮油支付贷款本金15亿元,利息、添值税及附添约1.55亿元(遵命年利率8.6%,自2018年12月21日计算至实际了偿之日计算),罚息约77.26万元(遵命年利率万分之五,自2019年3月21日计算至实际了偿之日计算),以及律师费亏损830万元,共计约16.64亿元。

  同时,山西潞城农商走还乞求判令德天御、民兴创业、民多创新和自然人张永东承担连带了偿义务;和柚技术、龙跃实业承担共同还款义务;田文军、郝江波、民多创新和仁东控股承担连带保证义务。

  16.64亿元不是个幼批现在。仁东控股2019年年报吐露,2019年归属于上市公司股东的净利润3026.04万元,要干55年才能把这笔债还清。

  仁东控股自查完之后外示,在获悉此次诉讼事项之前,公司不知晓上述金融借款相符同及担保事项,诉讼原料中挑及的债务人晋中市榆糧粮油贸易有限公司,经多方排查,并非公司直接或间接限制的公司,与仁东控股异国任何股权或其他限制相关及营业去来。

  仁东控股还称,经公司自查确认,公司异国上述诉讼所挑及的相关金融借款相符同及担保等相关制定,异国接触、签定过上述文件,也异国相关用印流程。上述连带义务担保事项未经过公司内部审核程序,未经公司董事会、股东大会等法定流程审议议决,自力董事未发外批准的自力偏见,公司从未进走公告,不相符《公司法》《证券法》《深圳证券营业所股票上市规则》《深圳证券营业所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,上述诉讼涉及的本公司连带保证义务分歧法分歧规,且公司对上述诉讼事项涉及的连带担保义务并不知情,公司对上述诉讼乞求中请求公司承担的连带保证义务不予承认。

  不光这样,仁东控股还外示,公司和时任法定代外人闫伟于2020年7月6日已向公司住所地浙江省诸暨市公安机关报案,乞求公安机关立案调查,尽快查清事情委屈,的确维护公司及普及投资者的相符法权好。

  据悉,本案定于2020年9月23日8时45分公开开庭审理。

  背后隐现“德御系”

  “15个亿又不是15万,这么大的金额仁东控股怎么会不知情?难道又展现了萝卜章?”一位信托走业人士对中新经纬客户端外示。

  尽管仁东控股方面再三否认和这件金融借款纠纷相关,但中新经纬客户端查阅发现,其他几家涉案公司和仁东控股之间均有相关。

  根据仁东控股2019年年报表现,和柚技术为该公司第二大股东、民多创新是公司的第六大股东,持股比例别离为10.99%和5.04%。

  仁东控股前十大股东持股比例来源:仁东控股2019年年报

  此外,天眼查表现,郝江波是和柚技术的大股东,持股比例达100%;而张永东和民兴创业则是民多创新的前两大股东。

  原形上,和柚技术、民多创新以及另外三家公司榆糧粮油、德天御、龙跃实业均和曾经在资本市场上叱咤风云的“德御系”有着千丝万缕的相关,“德御系”的实际限制人正是赫赫著名的山西富豪田文军。

  据新京报援引晋中新闻网的一篇文章介绍,田文军“成长于晋中市一个大学教师家庭”,2006年,他在市场调研中发现农副产品内里蕴含庞大商机,所以带领一支年轻团队最先创业,这便是后来的“德御农业”。

  德御农业的运营主体实际为德天御生态科技(北京)有限公司,天眼查表现,该公司前身是中海博投资(北京)有限公司,成立于2006年,2009年田文军成为该公司的董事长,2019年公司的法人代外已变更为曹福林。

  2010年前后,德天御相继完善对晋中德御农贸有限公司、晋中永成粮油贸易有限公司和晋中市榆糧粮油贸易有限公司的整相符,德御农业于2010年5月成功在美国资本市场上市。在组建德御农业的同时,田文军还成立了一家杂粮饮料企业,名叫德御坊,该公司在新三板挂牌上市。这便是“德御系”的首点。

  真实让“德御系”名声大噪的是其在资本市场的操作,2014年至2016年,“德御系”成为资本市场一支不走无视的力量,三年来,先后通太甚别的主体入主宏磊股份、齐星铁塔、顾地科技三家上市公司,宏磊股份就是现在的“仁东控股”。

  “德御系”最为拿手的便是炒作,在入主上市公司后,议决资产重组进走所谓的“战略转型”,开释利好新闻,刺激上市公司股价迅速上涨,再议决股权质押手段获取资金,收购资产再将资金放大,“德御系”成员的幼我财富也实现暴添。

  郝江波限制的柚子资产(注:后更名为和柚技术)便被视为“德御系”限制的多多主体之一。郝江波不息被外界推想与田文军为夫妻相关。对此,中新经纬客户端拨打和柚技术的电话求证,产品展厅一位离职做事人员外示“不晓畅”,该做事人员称,本身上个月刚刚离职,对于公司的实际限制人也并无接触,而该做事人员称她离职后,和柚技术基本上已经异国在职员工了。

  而2016年,柚子资产入主宏磊股份,同年5月,宏磊股份重组方案公布,拟23.1亿元收购资产,布局第三方支付营业及名誉卡消耗服务。收购的资产便是“广东相符利金融科技服务有限公司”,收购完善后,公司也从一家传统的制造业企业蹭上了“互联网金融”的炎点,此后股价沿路上涨。2017年2月,宏磊股份还更名为“民盛金科”。

  仁东控股2016年8月至2017年2月日线图来源:Wind

  此外,龙跃实业集团也被视为“德御系”的子公司之一,也是上市公司齐星铁塔(后更名为:北讯集团)的控股主体,其操作的手段也与宏磊股份相通。

  2016年8月之后,监管厉查并购重组,审核趋厉信号剧烈,多家上市公司所以终止壮大重组事项。“德御系”限制的几家上市公司也一连收到问询函、关注函,这场“造富游玩”终于无法再不息下去。

  据财新报道,2017岁暮,龙跃实业集团展现了360亿元大额荟萃融资风险。2019年,龙跃实业集团还被法院列为误期被实走人。

  龙跃实业集团还被法院列为误期被实走人来源:中国实走新闻公开网

  2018年11月至2019年9月,山西省为处置风险成立了领导幼组,引入了东旭集团、仁东集团和华讯方舟集团睁开债务重组,3家共接盘龙跃集团存量债务207.44亿元。

  2018年2月,内蒙古正东云驱科技有限公司(下称正东云驱)接手了民盛金科,2018年8月公司更名为仁东控股。2019年7月31日,仁东控股再次“易主”,海科金议决受让外决权的手段,将可限制的上市公司股份外决权升迁至28.94%,其实际限制人更换为北京海淀国资委。

  “德御系”的几家主体公司先后资金链断裂,逐渐淡出上市公司,相关股权不是被质押,就是被凝结。曾经在资本市场叱咤风云暂时的“德御系”也徐徐消声匿迹。

  潞城农商走和“德御系”相关匪浅

  “德御系”对山西省内的中幼银走股权也广为涉足。比如本案中的山西潞城农商走,公开原料表现,其前身为潞城市乡下名誉配相符联社,成立于2007年11月,注册资本为60亿元。

  山西潞城农商走的股权结构比较松散,天眼查表现,该走第一大股东为晋中金晟农业开发有限公司,持股比例为9.67%。此外,和柚实业有限公司(下称和柚实业)为第四大股东,投资金额4750万,持股比例7.92%,穿透来望,这家公司的实际限制人正是郝江波。而此案中的被告方之一龙跃实业也是潞城农商走的股东之一,持股比例7.5%。

  除了山西潞城农商走,和柚实业还投资了山西省内的7家中幼银走,包括壶关县晋融村镇银走(持股比例10%)、平遥县晋融村镇银走(持股比例10%)、和顺县贵都村镇银走(持股比例10%)、山西左权乡下商业银走(持股比例9.41%)、山西盂县乡下商业银走(持股比例8.59%)、晋中银走和榆次农商走(持股比例未知)。

  和柚实业为何投资这么多家银走?中新经纬客户端在天眼查上发现,2018年6月,和柚实业的控股股东霍尔果斯柚子创业投资有限公司将本身持有的10.4亿元山西潞城农商走股权质押给了该走。

  2018年10月,和柚实业则将本身持有4750万股山西潞城农商走股权质押给了山西寿阳农商走。

  股权出质情况来源:天眼查

  和柚实业持股的另外两家银走同样展现上述状况。2018年11月12日,和柚实业将本身持有的5000万股榆次农商走股权质押给了山西左权农商走,而榆次农商走为山西左权农商走的第二大股东。不光这样,同天,和柚实业将本身持有的5000万股山西左权农商走股权质押给了该走。

  《商业银走与内部人和股东相关营业管理手段》中清晰规定,“商业银走不得向相关方发放无担保贷款,不得批准本走的股权行为质押挑供授信”。原银监会印发的《关于进一步强化整顿银走业市场乱象的关照》,清晰请求“厉查股东子虚出资、出资不实、抽逃或变相抽逃出资”。

  2019年2月,因“单户主要股东及相关方授信超监管限额、贷款用途与实际用途不符”等,长治银保监分局对潞城农商走作出走政责罚,罚款50万元,并责令进走义务追究。

  再回到仁东控股,在法院公告中写道,判令支付的利息从2018年12月21日最先计算,以此推算此时仁东控股的实际限制人已经变更为正东云驱,仁东控股为何还会对“德御系”相关方的信托贷款进走担保?亦或是郝江波限制时已经做担保?

  上海尊源恒律师事务所律师王鹏鹏告诉中新经纬客户端,对于本案来说,最大的争议点在于仁东控股做出的保证是否有效,也就是公司用章实在性的题目。这必要银走和信托公司方面去举证是在什么样的环境下签定的,如是否有公司批准担保的决议,是由何人签定,在何地签定等。若是由股东拿章签定,异国公司授权文件,担保相符同也能够会被认定无效。

  此外,这笔担保营业是否实走了相关相符法手续?是“萝卜章”照样另有隐情?山西潞城农商走能否收回该笔贷款?

  中新经纬记者致电山西潞城农商走,第一通电话当记者介绍身份后,对方直接将电话挂失踪。记者再此拨打该走办公室负责人电话,对方以“不批准电话采访,只能来银走迎面采访”为由拒绝采访事项。中新经纬记者也向仁东控股方面发送了采访挑纲,截至发稿尚未收到回复。(中新经纬APP)

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